Detektiv-Glossar

Die Adressermittlung dient der Feststellung der ladungsfähigen Anschrift einer gesuchten Person. Eingesetzt werden Melderegisterauskünfte nach § 44 BMG, Drittquellen wie Versorgerverträge oder Vereinsmitgliedschaften sowie Vor-Ort-Recherche im Umfeld letzter bekannter Anschriften. Die Adressermittlung ist Voraussetzung für Klagezustellung, Vollstreckung, Erbenbenachrichtigung und Unterhaltsfestsetzung — fehlt die Anschrift, scheitert das gesamte Verfahren an der formalen Hürde.

Die Apostille ist eine Beglaubigungsform nach dem Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961, mit der eine Urkunde in allen Vertragsstaaten ohne weitere Legalisation anerkannt wird. Sie ist häufig erforderlich bei der grenzüberschreitenden Verwertung von Ermittlungsdokumenten — etwa bei Vorlage eines deutschen Detektivberichts in einem ausländischen Verfahren. In Nicht-Vertragsstaaten ersetzt die klassische, mehrstufige Legalisation über Auswärtiges Amt und Auslandsvertretung das Verfahren.

Arbeitszeitbetrug ist die Vortäuschung geleisteter Arbeitszeit durch unrichtige Zeiterfassung, Schwarzarbeit während der bezahlten Arbeitszeit, fingierte Außendiensttermine, manipulierte Spesen oder das systematische Verlassen des Arbeitsplatzes vor Schichtende. Aufklärung erfordert die Verbindung von Zeiterfassungsdaten, GPS-Routen dienstlicher Fahrzeuge, Observationsergebnissen und Spesenbelegen. Bei Nachweis ist arbeitsrechtlich regelmäßig die fristlose Kündigung möglich, ergänzt durch Schadensersatz und Erstattung der Ermittlungskosten.

Auch: Vermögensermittlung, Asset Recovery

Asset Tracing ist die systematische Identifizierung, Lokalisierung und Bewertung von Vermögenswerten — Konten, Immobilien, Beteiligungen, Fahrzeuge, Krypto-Assets — einer natürlichen oder juristischen Person. Sie kombiniert Open-Source-Recherche, Registerauswertung (Handels-, Grundbuch-, Schiffs-, Patentregister) und in Auslandsfällen Korrespondenz mit lokalen Partnern. Ziel ist meist die Vorbereitung einer Pfändung, Arrestierung oder einer Anfechtung verdeckter Vermögensverschiebungen.

Auch: § 51 BMG

Die Auskunftssperre nach § 51 Bundesmeldegesetz ist ein Eintrag im Melderegister, der bei Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange die Auskunft über die Wohnanschrift verhindert. Sie ist eine wichtige Schutzmaßnahme insbesondere für Stalking-Opfer, ehemalige Strafverfolgungsbeamte, Zeuginnen in organisierten Strukturen oder Personen mit konkreter Bedrohungslage. Die Sperre wird befristet eingetragen, regelmäßig geprüft und gilt auch gegenüber Privatpersonen und Detekteien.

Eine Auslandsdetektei ist eine Detektei mit operativen Strukturen oder belastbaren Partnernetzwerken außerhalb Deutschlands. Sie ist Voraussetzung für rechtssichere Ermittlungen unter ausländischen Rechtsordnungen — insbesondere zu Personen, Vermögenswerten oder Beweismitteln im Ausland. Eine seriöse Auslandsdetektei kennt die jeweiligen lokalen Lizenzpflichten (etwa SIA in UK, BOPA in Spanien, ARD in Österreich) und stellt sicher, dass die Ergebnisse auch in deutschen Verfahren verwertbar dokumentiert werden.

Auch: § 33 EStG

Die außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG ist der steuerrechtliche Tatbestand, unter dem Detektivkosten im Privatbereich abziehbar sein können — typisch bei Unterhaltsermittlung, Sorgerechtsverfahren, Vermisstensuche oder Beweissicherung gegen Stalking. Voraussetzung ist ein konkreter, nicht selbst verursachter Anlass und ein Bezug zu einem laufenden oder geplanten Verfahren. Die Finanzämter verlangen regelmäßig Auftragsschreiben, Rechnungen mit Leistungsbeschreibung und gegebenenfalls die Bestätigung des mandatierten Anwalts.

Der Background Check ist die vorvertragliche Überprüfung einer natürlichen Person oder juristischen Einheit auf bestehende Risiken — Insolvenzen, laufende Verfahren, Verurteilungen, Reputation, Vermögensverhältnisse, Verbindungen zu sanktionierten Personen oder Hochrisikoländern. Er stützt sich auf Register, OSINT, Mediendatenbanken und Sanktionslisten. In regulierten Branchen (Finanz, Pharma, kritische Infrastruktur) ist er Pflichtbestandteil des KYC- und Onboarding-Prozesses, bei sensiblen Schlüsselpositionen darüber hinaus üblich.

Auch: Bundesdatenschutzgesetz

Das BDSG ist die nationale Ergänzung zur DSGVO. Für die Detektivpraxis besonders relevant ist § 26 BDSG zur Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis: Eine verdeckte Mitarbeiterermittlung setzt einen konkreten, durch dokumentierte Tatsachen belegten Verdacht einer Straftat oder schweren Pflichtverletzung sowie die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme voraus. Hinzu kommen Sondervorschriften zur Videoüberwachung in nicht öffentlich zugänglichen Räumen.

Das berechtigte Interesse ist der zentrale Rechtfertigungsgrund nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und § 3 BDSG. Ohne nachweisbares berechtigtes Interesse ist eine verdeckte Ermittlung gegenüber einer Zielperson rechtswidrig — Folge: Beweisverwertungsverbot, Schadensersatzansprüche, im Einzelfall Strafbarkeit. Das Interesse muss konkret, gegenwärtig, durch tatsächliche Anhaltspunkte belegt und gegen die Persönlichkeitsrechte der Zielperson sorgfältig abgewogen sein.

Auch: § 4 EStG

Detektivkosten zur Aufklärung interner Pflichtverletzungen — Mitarbeiterdiebstahl, Krankschreibungsmissbrauch, Arbeitszeitbetrug, Geheimnisverrat — sind nach § 4 EStG voll abziehbare Betriebsausgaben. Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung 8 AZR 1007/13 klargestellt: Bei nachgewiesener Pflichtverletzung kann der Arbeitnehmer zur Erstattung der notwendigen Ermittlungskosten verpflichtet werden. Voraussetzung sind ein konkreter Tatverdacht zum Beauftragungszeitpunkt und ein angemessenes Verhältnis von Aufwand und Schadenshöhe.

Das Beweisverwertungsverbot untersagt die gerichtliche Verwertung rechtswidrig erhobener Beweise. Es ist Folge unverhältnismäßiger oder verbotener Ermittlungsmaßnahmen — etwa einer Observation ohne berechtigtes Interesse, einer Innenraumüberwachung ohne Einwilligung oder eines unzulässigen GPS-Trackings. Das Gericht entscheidet über die Verwertbarkeit im Einzelfall durch Abwägung der schutzwürdigen Interessen, häufig zulasten des Beweisführers, der die Maßnahme veranlasst hat.

Auch: Bluetooth-Low-Energy-Ortung, BLE-Ortungspflaster

Der BLE-Tracker ist ein kleines Bluetooth-Low-Energy-Sendemodul zur Wiederfindung verlorener oder entwendeter Objekte über Crowd-Sourced-Ortungsnetze (etwa Apple Find My oder Google Find My Device). Anders als ein klassischer GPS-Tracker hat er keinen eigenen Empfänger — er sendet nur eine ID, die von Smartphones in der Umgebung anonym gemeldet wird. Reichweite, Genauigkeit und Aktualität hängen von der Dichte des Trägernetzes ab.

Auch: Beweismittelkette

Die Chain of Custody (Beweismittelkette) ist die lückenlose Dokumentation jedes Umgangs mit einem Beweismittel von der Sicherung bis zur Vorlage bei Gericht: Wer hat wann was wo übernommen, übergeben, ausgewertet, gelagert? Bei digitalen Beweisen ergänzt durch Hash-Werte vor und nach jedem Schritt. Ohne lückenlose Chain of Custody ist die Authentizität des Beweismittels angreifbar — und das Verwertungsverbot droht.

Auch: Regelkonformität

Compliance bezeichnet die Gesamtheit organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung regelkonformen Verhaltens eines Unternehmens — gegenüber Gesetzen, Verträgen und internen Richtlinien. Kernfelder sind Antikorruption (UK Bribery Act, IDD), Geldwäscheprävention (GwG), Kartellrecht, Datenschutz (DSGVO), Sanktionsrecht und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Detekteien liefern den investigativen Arm: verdeckte Sachverhaltsaufklärung, Beweissicherung und forensische Interviews bei begründeten Verdachtsmomenten.

Auch: Internal Investigation

Die Compliance Investigation ist die interne Untersuchung eines Unternehmens zur Aufklärung von Regelverstößen, Korruption, Betrug, Diskriminierung oder Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsregeln. Sie wird häufig in Zusammenarbeit mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsdetekteien geführt, folgt einem dokumentierten Untersuchungsplan und endet mit einem Maßnahmenkatalog. Ein sauberes Investigationsverfahren ist Voraussetzung für arbeitsrechtliche Konsequenzen und für die Verteidigung gegenüber Aufsichtsbehörden.

Auch: Data Exfiltration, Datenabfluss

Datenexfiltration bezeichnet das unautorisierte Abziehen schutzwürdiger Daten aus einem Unternehmen — typischerweise durch ausscheidende Mitarbeiter, kompromittierte Konten oder externe Angreifer. Vektoren reichen von USB-Sticks und Cloud-Synchronisation über private E-Mail-Postfächer bis zu Steganografie. Die Aufklärung kombiniert SIEM-Logauswertung, Endpoint-Forensik (DLP-Logs, Browserverlauf) und in vielen Fällen verdeckte Observation des Verdächtigen.

Die Datenträgersicherung ist die forensische Erstellung einer bitgenauen, unveränderlichen Kopie eines Datenträgers (forensisches Image). Die Auswertung findet ausschließlich auf der Kopie statt, das Original bleibt versiegelt. Hash-Verfahren wie SHA-256 belegen vor und nach jeder Auswertung die Integrität. Eingesetzt werden Hardware-Writeblocker und etablierte Tools wie EnCase, X-Ways oder FTK Imager. Ohne korrekte Datenträgersicherung sind digitale Beweise vor Gericht regelmäßig nicht verwertbar.

Auch: KI-manipuliertes Bildmaterial

Deepfake bezeichnet mit künstlicher Intelligenz manipulierte Audio- oder Videoinhalte, die täuschend echt eine andere Person zeigen oder sprechen lassen. Strafrechtlich relevant sind insbesondere § 33 KUG (Recht am eigenen Bild), § 201a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs) und § 187 StGB (Verleumdung). Detektivische Aufgabe ist die forensische Analyse des Materials, die Sicherung der Originalquelle und die OSINT-gestützte Identifikation des Erstellers, regelmäßig in Verbindung mit einem NetzDG-Auskunftsverfahren.

Der Detektivbericht ist der Oberbegriff für die schriftliche Dokumentation einer privaten Ermittlung und in der Praxis weitgehend synonym mit dem Ermittlungsbericht. In der gerichtlichen Verwendung muss er den Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Authentizität genügen: lückenlose Chronologie, klare Trennung von Wahrnehmung und Bewertung, Bildbelege, Berichtsverfasser mit Anschrift sowie Bereitschaft zur Aussage als sachverständiger Zeuge.

Im Zivilprozess kann die unterlegene Partei zur Erstattung notwendiger Detektivkosten verurteilt werden. Voraussetzung sind ein konkreter Verdacht zum Zeitpunkt der Beauftragung, die Erforderlichkeit der Maßnahme und ihre Verhältnismäßigkeit. Anerkannt sind insbesondere Stundensätze, Fahrt- und Übernachtungskosten und Berichtswesen. Im Arbeitsrecht hat das BAG (Az. 8 AZR 1007/13) klargestellt: Bei nachgewiesener Pflichtverletzung schuldet der Arbeitnehmer die Erstattung der Ermittlungskosten.

Die digitale Forensik ist die methodisch saubere Sicherung und Auswertung digitaler Daten von Computern, Mobilgeräten, Speichermedien und Cloud-Diensten. Sie folgt strengen Standards: bitgenaue Image-Erstellung, Hash-Verifikation, dokumentierte Chain of Custody, Auswertung ausschließlich auf der Kopie. Sie ist die zentrale Disziplin bei Wirtschaftskriminalität, Datenabflüssen, Geheimnisverrat und IT-Sicherheitsvorfällen und liefert die einzigen vor Gericht stabil verwertbaren digitalen Beweise.

Auch: Datenschutz-Grundverordnung

Die DSGVO ist die europäische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten. Sie regelt Zulässigkeit, Zweckbindung, Speicherdauer, Datensicherheit und Betroffenenrechte. Für Detektivermittlungen sind insbesondere Art. 6 (Rechtsgrundlage), Art. 13/14 (Informationspflichten — mit engen Ausnahmen für verdeckte Erhebung) und Art. 32 (technisch-organisatorische Maßnahmen) relevant. Verstöße können Bußgelder bis zu 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Konzernumsatzes auslösen.

Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung eines Geschäftspartners, Targets oder Beteiligungskandidaten vor Vertragsschluss, M&A-Transaktion oder Beteiligung. Sie umfasst rechtliche, finanzielle, steuerliche und operative Aspekte. Die detektivische Komponente — häufig „Reputational Due Diligence“ oder „Integrity Due Diligence“ genannt — klärt Hintergründe der handelnden Personen, frühere Verfahren, Verflechtungen, mediale Auffälligkeiten und versteckte Risiken jenseits der Bilanz.

Auch: Sorgfaltsprüfung, DD

Due Diligence ist die systematische Vorab-Prüfung eines Geschäftspartners, Investitionsobjekts oder Übernahmeziels. Neben den klassischen Bereichen (Financial, Legal, Tax, Commercial) gewinnt die Integrity Due Diligence an Bedeutung: verdeckte Recherche zu Reputation, Hintergrund handelnder Personen, Strafverfahren, Sanktionslisten und Medienberichterstattung. Sie schützt vor Reputationsschäden, Compliance-Verstößen und gescheiterten M&A-Transaktionen.

Die Dunkelziffer ist die Differenz zwischen tatsächlich begangenen und offiziell registrierten Straftaten. Bei Wirtschaftskriminalität in Unternehmen liegt sie laut PwC-Wirtschaftskriminalitätsstudie und KPMG-Anti-Fraud-Studien beim 5- bis 10-fachen der gemeldeten Fälle, weil viele Unternehmen aus Reputations-, Kundenbindungs- oder Versicherungsgründen auf Anzeigen verzichten und Vorfälle intern abwickeln. Die hohe Dunkelziffer erklärt, warum proaktive Compliance- und Detektivmaßnahmen für die Risikofrüherkennung oft wirksamer sind als reaktive Strafanzeigen.

Die Erbenermittlung ist die strukturierte Suche nach unbekannten oder verschollenen Erben im In- und Ausland. Grundlage sind Personenstands- und Standesregister, Stammbaumforschung, archivalische Recherche und internationale Partnernetzwerke. Auftraggeber sind Nachlassgerichte, Notare, Kanzleien oder direkte Miterben. Ergebnis ist eine vollständige, dokumentierte Erbfolgenliste mit Nachweisen zu jeder Verwandtschaftsbeziehung — Voraussetzung für die Erbscheinerteilung und die spätere Auseinandersetzung des Nachlasses.

Der Ermittlungsbericht ist der schriftliche Abschlussbericht eines Ermittlungsauftrags. Er fasst Auftragsdefinition, eingesetzte Methodik, Beobachtungen, gesicherte Beweismittel und die abschließende Bewertung der Erkenntnisse zusammen. Im Unterschied zum reinen Observationsbericht umfasst er auch Recherche, OSINT-Ergebnisse, Befragungen und ergänzende Quellen. Er bildet die Grundlage für die anschließende rechtliche, strategische oder personelle Entscheidung des Auftraggebers.

EXIF (Exchangeable Image File Format) sind standardisierte Metadaten in Bilddateien — Aufnahmezeit, Kameramodell, Belichtungsdaten, Linsenangaben und in vielen Fällen GPS-Koordinaten. Sie sind eine zentrale Quelle in Bildforensik, Verifikation behaupteter Aufnahmesituationen und Authentifizierung von Beweisfotos. EXIF-Daten werden von vielen Plattformen beim Upload entfernt, so dass aus dem Vergleich „Originalbild mit EXIF“ vs. „Onlinebild ohne EXIF“ regelmäßig Erkenntnisse zur Quelle gewonnen werden können.

Auch: Forensische Buchprüfung, Bilanzforensik

Forensic Accounting ist die ermittlungsorientierte Auswertung von Buchhaltung, Zahlungsströmen und Wirtschaftsdaten zur Aufdeckung von Bilanzmanipulation, Veruntreuung, Schein- oder Doppelrechnungen. Eingesetzt werden Datenanalyse-Tools (IDEA, ACL, Power BI), Benford-Analysen und Mustererkennung. Ergebnisse fließen in Strafanzeigen, Schadensersatzklagen und arbeitsgerichtliche Verfahren ein und werden häufig durch operative Detektivarbeit flankiert.

Geheimnisverrat ist die unbefugte Weitergabe von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen, geschützt durch das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) und § 23 GeschGehG (Strafvorschriften). Häufige Konstellation: ausscheidende Mitarbeiter mit Zugang zu Konstruktionsdaten, Kundenstamm, Kalkulationsgrundlagen oder Strategiepapieren. Aufklärung kombiniert IT-Forensik (USB-Anschlüsse, Cloud-Uploads, E-Mail-Weiterleitungen), Adressabgleiche, Beobachtung des neuen Arbeitgeberumfelds und Auswertung öffentlicher Vertriebsspuren der abgewanderten Inhalte.

Gerichtsfest ist die Eigenschaft eines Beweismittels, im gerichtlichen Verfahren ohne Verwertungsverbot vorgelegt werden zu können. Voraussetzung sind rechtmäßige Erhebung, lückenlose Dokumentation, Authentizität, Nachprüfbarkeit der Quelle und ein Verfasser, der zur Aussage als sachverständiger Zeuge bereit ist. Fehlt eine dieser Eigenschaften, riskiert der Auftraggeber, dass Berichte und Bildmaterial im Prozess unverwertet bleiben — und der Aufwand vergeblich war.

Auch: Betriebsgeheimnis, Trade Secret

Ein Geschäftsgeheimnis nach § 2 GeschGehG ist eine Information, die nicht allgemein bekannt, von wirtschaftlichem Wert und durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt ist. Geschützt sind u. a. Kundenlisten, Rezepturen, Quellcode, Preiskalkulationen. Verletzungen lösen Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche (§§ 6–10 GeschGehG) sowie strafrechtliche Folgen (§ 23 GeschGehG) aus. Schutz besteht nur bei dokumentierten technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen.

Die GPS-Ortung ist der Einsatz von GPS-Sendern zur kontinuierlichen Standortbestimmung von Fahrzeugen oder Objekten. Privat ist sie nur zulässig am eigenen Eigentum oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers. Das BGH-Urteil vom 4. Juni 2013 (1 StR 32/13) stellt klar: Heimliches GPS-Tracking am Fahrzeug eines Dritten kann den Straftatbestand des § 44 BDSG erfüllen. Im gewerblichen Bereich ist die Ortung von Firmenfahrzeugen mit Einwilligung des Mitarbeiters zulässig.

Auch: Human Intelligence

HUMINT (Human Intelligence) bezeichnet die Informationsgewinnung über zwischenmenschliche Kontakte. Dazu zählen offene und verdeckte Befragungen, strukturierte Interviews, Quellenarbeit sowie das gezielte Anbahnen von Gesprächen unter einer Legende. HUMINT liefert Inhalte, die in keiner Datenbank stehen — Motive, interne Konflikte, Entscheidungswege, Loyalitäten — und ist damit oft die einzige Methode, mit der ein Sachverhalt jenseits öffentlich zugänglicher Spuren rekonstruierbar wird. Methodisch ist HUMINT anspruchsvoll und rechtlich sensibel: Befragungen müssen freiwillig erfolgen, die Wahrheitsfindung darf nicht durch Druck oder Täuschung erkauft werden, und jede Aussage ist auf Belastbarkeit, Eigeninteressen und Rückbindbarkeit zu prüfen. Ein erfahrener Ermittler arbeitet daher mit klaren Gesprächskonzepten, dokumentiert den Erhebungskontext und kreuzvalidiert HUMINT-Erkenntnisse über OSINT- oder Observationsbefunde, bevor sie in einen Bericht einfließen. In der Praxis ergänzt HUMINT alle anderen Ermittlungsdisziplinen — sie wird selten allein eingesetzt, ist aber häufig der Schlüssel zu der einen Information, die einen Fall entscheidet.

Der IMSI-Catcher ist ein Gerät zur Erfassung mobiler Endgeräte über simulierte Funkzellen. Er erfasst die IMSI (International Mobile Subscriber Identity) sowie teilweise Inhaltsdaten und kann zur gezielten Ortung einzelner Mobilfunkgeräte eingesetzt werden. Sein Einsatz ist in Deutschland hoheitlichen Stellen vorbehalten (§ 100i StPO) und für Privatpersonen oder Detekteien strafbar. Für Detektive ist er ausschließlich im Rahmen der Abwehr und Detektion durch eine Mitarbeiterin der Abwehrtechnik relevant.

Auch: Interne Untersuchung, Sachverhaltsaufklärung

Eine Internal Investigation ist die strukturierte, vertrauliche Aufklärung eines unternehmensinternen Verdachts auf Regelverstoß durch Compliance, Rechtsabteilung oder externe Spezialisten. Sie umfasst Datensicherung (E-Mail, Buchhaltung, Logfiles), Mitarbeiterinterviews und verdeckte operative Maßnahmen. Verwertbarkeit setzt klare Befragungsbelehrung, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats (§ 87 BetrVG) und DSGVO-konforme Datenverarbeitung voraus.

Die internationale Ermittlung ist eine Ermittlung mit grenzüberschreitendem Bezug — Zielperson, Vermögenswerte, Geschäftsbeziehungen oder Beweismittel im Ausland. Sie erfordert lokale Rechtsexpertise, Sprach- und Kulturkompetenz, koordinierte Berichterstattung in der Sprache des Auftraggebers und ein abgestimmtes Vorgehen mit den jeweils zuständigen Anwälten in beiden Ländern. Häufige Felder: Erbenermittlung, Schuldnersuche, Geheimnisverrat, Asset Tracing und Background Checks zu ausländischen Geschäftspartnern.

Das Interview im Sinne der Compliance Investigation ist ein strukturiertes Befragungsgespräch mit Mitarbeitern, Zeugen oder Beschuldigten innerhalb einer internen Untersuchung. Es folgt definierten Standards: schriftliche Belehrung über Rechte und Pflichten, Anwesenheit eines Protokollführers, Wortprotokoll, Möglichkeit zur Stellungnahme. Das Interview ist methodisch anspruchsvoll und unterscheidet sich grundlegend von einer alltäglichen Personalbesprechung — Fehler im Setup führen regelmäßig zur Unverwertbarkeit der Aussage.

Auch: Provisionsvereinbarung, Schmiergeld-System

Das Kickback-System ist eine Form interner Wirtschaftskriminalität: Ein Einkäufer, Projektleiter oder Entscheider bevorzugt einen bestimmten Lieferanten und erhält dafür eine verdeckte Gegenleistung — Geld, Sachzuwendung, private Bauleistung, Reise. Erkennbar wird das System an überhöhten Auftragspreisen, regelmäßigen Direktvergaben knapp unter der Ausschreibungsgrenze, ungewöhnlich hoher Lieferantentreue und auffälligen Lebensstil-Indizien beim verantwortlichen Mitarbeiter.

Auch: KYC, Kundenidentifizierung

Know Your Customer (KYC) bezeichnet die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung und Risikobewertung von Geschäftspartnern, vor allem nach Geldwäschegesetz (GwG §§ 10 ff.). Erhoben werden Identität, wirtschaftlich Berechtigter, Herkunft der Mittel und PEP-Status. Detekteien unterstützen verpflichtete Unternehmen mit erweiterten Sorgfaltsprüfungen (Enhanced Due Diligence), wenn Standard-KYC-Datenbanken nicht ausreichen oder Auslandsbezug besteht.

Auch: Bestechung, Bestechlichkeit

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil — strafrechtlich erfasst in §§ 299, 331–335 StGB (Bestechlichkeit/Bestechung im geschäftlichen Verkehr und im Amt). Typische Erscheinungsformen sind Kickbacks, Schmiergelder, verdeckte Provisionen, Vorteilsgewährung und sogenannte „nützliche Aufwendungen". Verstöße führen neben Strafverfahren zu Vermögensabschöpfung (§ 73 StGB), Ausschluss von öffentlichen Vergaben und massiven Reputationsschäden.

Die Kostenerstattung umfasst die Erstattung notwendiger Ermittlungs- und Detektivkosten durch den Prozessgegner gemäß §§ 91 ff. ZPO oder im arbeitsgerichtlichen Verfahren bei nachgewiesener Pflichtverletzung. Voraussetzung sind detaillierte, nachvollziehbare Rechnungen, ein dokumentierter Anlass und eine angemessene Bemessung. Pauschalvereinbarungen ohne Leistungsnachweis sind im Erstattungsverfahren regelmäßig problematisch und werden von Gerichten gekürzt oder vollständig abgesetzt.

Krankschreibungsmissbrauch ist die missbräuchliche Nutzung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung — etwa für Nebentätigkeit, Urlaubsreisen, Renovierungsarbeiten oder gesundheitswidriges Verhalten, das die behauptete Erkrankung widerlegt. Die Beweissicherung erfolgt über strukturierte Observation mit lückenloser Foto- und Videodokumentation, Berichtsdokumentation und Bereitschaft zur Zeugenaussage. Bei Nachweis genügt regelmäßig ein einzelner Tag dokumentierter Tätigkeit, um die ärztliche Bescheinigung im Prozess zu erschüttern.

Auch: TSCM, Technical Surveillance Counter-Measures

Lauschabwehr (TSCM) ist die technische Suche nach Abhörgeräten, versteckten Kameras und Funksendern in Räumen, Fahrzeugen und an Personen. Eingesetzt werden Spektrumanalysatoren, Non-Linear-Junction-Detektoren, Wärmebildkameras, akustische Schwachstellen-Vermessung und manuelle Inspektion. Ein vollständiger Sweep umfasst sowohl aktive als auch ausgeschaltete oder fest eingebaute Geräte und endet mit einem schriftlichen Befundbericht inklusive Empfehlung zu organisatorischen Schutzmaßnahmen.

Die Legende ist die erfundene, aber konsistente Tarnidentität für verdeckte Einsätze. Sie umfasst Biographie, Beruf, Wohnort, soziales Umfeld, Belege wie Visitenkarten oder Profile, ein erkennbares Fahrzeug und ein durchgespieltes Verhaltensmuster. Eine belastbare Legende übersteht plausible Recherche durch Dritte und hält auch unter Zeitdruck und Stress. Brüche in der Legende sind das größte Risiko verdeckter Einsätze und führen typischerweise zum sofortigen Rückzug.

Der Lohnfortzahlungsbetrug ist die Vortäuschung von Arbeitsunfähigkeit zur Erschleichung von Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Häufige Konstellation: Krankschreibung wegen vermeintlicher Erkrankung bei gleichzeitiger Nebentätigkeit, Reise oder Bauleistung am Eigenheim. Er ist einer der häufigsten Anlässe arbeitsrechtlich belastbarer Detektivobservationen und führt bei Nachweis regelmäßig zur fristlosen Kündigung sowie zur Kostenerstattungspflicht des Arbeitnehmers nach der BAG-Rechtsprechung.

Markenpiraterie ist der Vertrieb gefälschter Markenprodukte. Detektivische Aufklärung umfasst Testkäufe, Auswertung von Online-Marktplätzen, Lieferkettenanalyse von Zoll bis Endabnehmer, Identifikation der Hintermänner und Beweissicherung für markenrechtliche Verfahren — von Abmahnung über einstweilige Verfügung bis zur Strafanzeige nach Markengesetz. Schäden treffen nicht nur Markeninhaber, sondern auch Verbraucher (Sicherheit, Gesundheit) und den Staat (Steuern, Zoll).

Die Metadatenanalyse ist die Auswertung der nicht sichtbaren Begleitdaten von Dateien — Erstellungsdatum, Bearbeiter, Geräteangaben, Geokoordinaten, frühere Versionen. Sie dient der Authentifizierung von Bildern, Dokumenten, E-Mails und Nachrichten und entlarvt regelmäßig Manipulationen, gefälschte Datierungen oder behauptete Aufnahmesituationen. Bei modernen Office- und Cloud-Dateien sind die Metadaten oft umfangreicher als der eigentliche Inhalt — ein zentrales Werkzeug der digitalen Forensik.

Mitarbeiterdiebstahl ist die Entwendung von Waren, Bargeld, Werkzeug oder Daten durch eigene Beschäftigte. Er ist eine der häufigsten Schadenskategorien im Einzelhandel, in Lagerlogistik und Produktion. Die Aufklärung erfordert die Kombination aus Prozess- und Inventuranalyse, technischer Sicherung (Zugriffskontrolle, Videoüberwachung im rechtlichen Rahmen), verdeckter Beobachtung und gegebenenfalls Einsatz eines verdeckten Ermittlers. Bei Nachweis sind fristlose Kündigung, Strafanzeige und Schadensersatz die Regel.

Mitarbeiterüberwachung ist die zielgerichtete Beobachtung von Beschäftigten zur Aufklärung konkreter Pflichtverletzungen. Sie ist nach § 26 BDSG nur zulässig bei konkretem, durch Tatsachen belegtem Verdacht einer Straftat oder schwerwiegenden Pflichtverletzung, nach Prüfung milderer Mittel und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Das Bundesarbeitsgericht hat die Voraussetzungen mehrfach präzisiert; eine pauschale, anlasslose Mitarbeiterüberwachung ist unzulässig und führt zum Beweisverwertungsverbot.

Mobile Observation ist die Verfolgung einer Zielperson zu Fuß, mit Fahrzeugen oder im öffentlichen Verkehr. Sie erfordert Wechselteams, mehrere voneinander unabhängige Fahrzeuge sowie eine detaillierte Routendokumentation mit Zeitstempeln, Fotobelegen und GPS-Tracks. Anders als die stationäre Variante muss das Team kontinuierlich Sichtkontakt halten, ohne aufzufallen — was Disziplin, Funkkommunikation und tiefe Ortskenntnis voraussetzt.

Auch: Non-Disclosure Agreement, Vertraulichkeitsvereinbarung

Das NDA ist die schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Detektei. Es regelt Inhalt der Geheimhaltung, Dauer (häufig unbefristet), Vertragsstrafe bei Verstoß und Rückgabe- bzw. Löschpflichten nach Mandatsende. Bei sensiblen Wirtschaftsmandaten ist das NDA Standard und wird vor jeder inhaltlichen Mandatsbesprechung unterzeichnet. Es ergänzt — und überlagert — die ohnehin bestehende berufliche Schweigepflicht durch eine zivilrechtlich klagbare Vertragsstrafe.

Auch: § 21 NetzDG, Bestandsdaten-Auskunft

Das NetzDG-Auskunftsverfahren nach § 21 NetzDG ermöglicht Betroffenen, von sozialen Plattformen die Herausgabe von Bestandsdaten (Name, Anschrift, E-Mail) eines Täters gerichtlich zu erzwingen. Voraussetzung ist ein strafrechtlich relevanter Inhalt — etwa Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder Bedrohung. Detektive bereiten den Antrag durch OSINT- und Beweissicherung vor, dokumentieren den Postverlauf forensisch und arbeiten eng mit der mandatierten Medienrechtskanzlei zusammen.

Auch: Non-Linear Junction Detector

Der NLJD (Non-Linear Junction Detector) ist ein Detektor für Halbleiterelektronik. Er sendet ein Hochfrequenzsignal aus und erkennt charakteristische Oberwellen, die nur Halbleiter zurückwerfen — unabhängig davon, ob das Zielgerät eingeschaltet, ausgeschaltet oder fest eingebaut ist. Damit ergänzt er die Spektrumanalyse, die nur sendende Geräte findet, und ist unverzichtbar für die Detektion ruhend wartender Wanzen, Speicherlogger oder vorinstallierter Spionage-Module in Wänden und Möbeln.

Auch: Überwachung, Surveillance

Die Observation bezeichnet die planmäßige, verdeckte Beobachtung einer Zielperson, eines Objekts oder eines Vorgangs zur Beweissicherung. Unterschieden werden stationäre, mobile und kombinierte Observation. Eine Observation muss verhältnismäßig sein, einem berechtigten Interesse dienen und lückenlos protokolliert werden, damit der spätere Bericht vor Gericht verwertbar ist. Sie ist die zentrale operative Maßnahme der Detektivarbeit und wird in der Regel im Team durchgeführt.

Der Observationsbericht ist die strukturierte, chronologische Dokumentation einer Observation. Er enthält Auftragsdefinition, Einsatzzeiten, Beobachtungsorte, Bewegungsverläufe, sämtliche relevanten Beobachtungen, Bildbelege und das Bewertungsergebnis. Der Bericht ist die zentrale Grundlage für eine gerichtsverwertbare Beweisführung und muss so verfasst sein, dass ein außenstehender Dritter — Anwalt, Richter, Sachverständiger — den Verlauf des Einsatzes vollständig nachvollziehen kann.

Auch: Open Source Intelligence

OSINT (Open Source Intelligence) bezeichnet die strukturierte Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen — Handels- und Vereinsregister, Medien, Fachpublikationen, soziale Netzwerke, Geo- und Satellitendaten, Foren, Leaks. Ziel ist die Verdichtung eines Lagebildes ohne verdeckte Erhebung. OSINT ist datenschutzrechtlich vergleichsweise unproblematisch, erfordert jedoch saubere Quellenkritik, Nachweisführung und ein Verständnis dafür, welche Datenquellen zulässigerweise verknüpft werden dürfen.

Das Partnernetzwerk ist der Verbund kooperierender Detekteien und Spezialisten in mehreren Ländern. Es ermöglicht koordinierte Einsätze ohne eigene Auslandsstandorte und ist insbesondere für mittelständische Detekteien Voraussetzung internationaler Mandatsfähigkeit. Qualitätsmerkmale: schriftliche Kooperationsvereinbarungen, gemeinsame Berichtsstandards, gegenseitige Kontrolle der Lizenzpflichten und regelmäßige fachliche Abstimmung. Lose Plattform-Verzeichnisse ohne diese Standards sind kein belastbares Partnernetzwerk im operativen Sinn.

Partneruntreue bezeichnet den Verdacht auf außerpartnerschaftliche Beziehungen. Detektivische Aufklärung dient heute meist der persönlichen Klärung — eheliche Untreue ist seit der Reform des Scheidungsrechts in Deutschland nur in engen Konstellationen rechtlich relevant (etwa bei Unterhaltsverwirkung oder im Rahmen vermögensrechtlicher Vereinbarungen). Die Maßnahme erfordert besondere Diskretion, klare Auftragsdefinition und eine ausdrückliche Aufklärung des Auftraggebers über die rechtliche Tragweite.

Auch: Politically Exposed Person, PEP-Screening

Die PEP-Prüfung identifiziert politisch exponierte Personen — Amtsträger, hohe Militärs, Vorstände staatsnaher Unternehmen — sowie deren Familienangehörige und enge Geschäftspartner. Sie ist nach § 1 Abs. 12 GwG verpflichtender Bestandteil verstärkter Sorgfaltspflichten. Geprüft wird gegen kommerzielle Listen (World-Check, Dow Jones) und ergänzend durch manuelle Recherche in Landessprache, da automatisierte Listen oft lückenhaft oder veraltet sind.

Die Personenrecherche ist die strukturierte Sammlung verfügbarer Informationen zu einer natürlichen Person — Identität, ladungsfähige Anschrift, Erreichbarkeit, berufliche Stationen, Vermögensverhältnisse und Vorgeschichte. Sie kombiniert Melderegister, Handels- und Insolvenzregister, Medienarchive und OSINT. Eine korrekte Personenrecherche dokumentiert für jede Information die Quelle und das Erhebungsdatum, damit der Auftraggeber den Befund rechtssicher weiterverwenden kann.

Recherche bezeichnet die systematische Informationsbeschaffung aus offenen und geschlossenen Quellen. In der Detektivarbeit ist sie häufig die Vorstufe einer operativen Ermittlung — sie verdichtet Hypothesen, identifiziert Ansprechpartner, klärt Eigentumsverhältnisse und reduziert Einsatzkosten. Eine saubere Recherche kombiniert Registerauskünfte, Mediendatenbanken, Geodaten, Social-Media-Auswertung und gegebenenfalls Vor-Ort-Verifikation und liefert dem Auftraggeber eine entscheidungsfähige Lageanalyse vor jeder verdeckten Maßnahme.

Rechtshilfe ist die Unterstützung zwischen Behörden verschiedener Staaten bei Ermittlungs- und Beweissicherungsmaßnahmen, geregelt durch zwei- und mehrseitige Abkommen sowie EU-Rechtsakte (etwa die Europäische Ermittlungsanordnung). Detektive arbeiten ergänzend, nicht ersetzend zur staatlichen Rechtshilfe — sie können Sachverhalte dokumentieren, Anhaltspunkte verdichten und die Beweisaufnahme der Behörden vorbereiten, haben aber keinen Anspruch auf hoheitliche Auskünfte oder Zwangsmaßnahmen.

Auch: Reputationsschutz, Online Reputation

Reputation Management umfasst die strukturierte Analyse, Überwachung und Verteidigung des öffentlichen Bildes einer Person oder eines Unternehmens. Die ermittlungsnahe Komponente identifiziert Urheber rufschädigender Inhalte, dokumentiert Bewertungs-Manipulation und sichert Beweise für presserechtliche Gegendarstellungen, Unterlassungsverfügungen oder Strafanzeigen wegen übler Nachrede (§ 186 StGB) und Verleumdung (§ 187 StGB).

Auch: Sanctions Screening, Embargo-Prüfung

Die Sanktionslistenprüfung gleicht Geschäftspartner gegen EU-, UN-, US-OFAC- und nationale Embargolisten ab. Verstöße sind nach Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und EU-VO 2580/2001 strafbar — auch fahrlässig. Geprüft werden nicht nur Direktpartner, sondern Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte und Endabnehmer. Bei Treffern oder Namens-Ähnlichkeiten ist eine manuelle False-Positive-Klärung mit dokumentierter Entscheidungsgrundlage zwingend erforderlich.

Auch: Scheinselbständigkeit

Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn eine formal selbstständige Person tatsächlich abhängig beschäftigt ist — Kriterien sind Weisungsgebundenheit, Eingliederung in den Betrieb, fehlendes Unternehmerrisiko und überwiegende Tätigkeit für nur einen Auftraggeber (§ 7 SGB IV). Folgen: Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für bis zu 4 Jahre (bei Vorsatz 30 Jahre), Lohnsteuerhaftung und Strafbarkeit nach § 266a StGB für die Geschäftsführung.

Die Schweigepflicht ist die vertragliche und berufsethische Verpflichtung des Detektivs zur absoluten Vertraulichkeit über Auftrag, Auftraggeber, Zielperson und Erkenntnisse — auch über das Mandatsende hinaus. Sie schützt die Geschäftsbeziehung, verhindert Reputationsschäden und ist Voraussetzung für die Akzeptanz der Branche bei Kanzleien, Versicherungen und Konzernen. Verstöße führen zu Schadensersatzansprüchen, Vertragsstrafe und im Einzelfall zu strafrechtlicher Verfolgung wegen Geheimnisverrats.

Auch: Soziale Manipulation

Social Engineering ist die zielgerichtete Manipulation von Personen, um an vertrauliche Informationen, Zugänge oder Vermögenswerte zu gelangen. Typische Vektoren sind Phishing, Pretexting (Vorgabe einer falschen Identität), CEO-Fraud und Tailgating (physisches Eindringen). Detekteien testen die Resilienz von Unternehmen mit autorisierten Angriffssimulationen (Red-Team-Tests) und klären reale Vorfälle auf — von der Spurensicherung bis zur Identifikation der Täter.

Die Sorgerechtsermittlung dient der Sammlung belastbarer Tatsachen zur Lebenssituation eines Kindes — insbesondere bei Verdacht auf Vernachlässigung, Gefährdung, übermäßigen Alkoholkonsum, Drogen oder ungeklärte Wohnverhältnisse. Sie wird zur Vorlage bei Familiengericht oder Jugendamt eingesetzt, folgt strengen Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und vermeidet jeden direkten Kontakt zum Kind. Ergebnisse bilden eine ergänzende Erkenntnisquelle neben dem familienpsychologischen Gutachten.

Die Spektrumanalyse ist das zentrale Messverfahren zur Identifikation aktiver Funksender — Wanzen, manipulierte Geräte, getarnte Sendeeinheiten — durch Aufnahme und Auswertung des elektromagnetischen Spektrums. Sie deckt Frequenzbereiche von wenigen kHz bis 8 GHz und mehr ab, identifiziert untypische Signalmuster und lokalisiert Sender per Pegelvergleich. Die Spektrumanalyse ist Pflicht jedes seriösen TSCM-Sweeps und wird durch NLJD und thermische Bildgebung ergänzt.

Stalking ist das wiederholte Nachstellen, Überwachen oder Belästigen einer Person nach § 238 StGB. Detektivische Aufgabe ist die Identifikation des Täters, die Sicherung gerichtsfester Beweise (Bilddokumentation, Routenprotokolle, technische Spurensicherung) und gegebenenfalls die Unterstützung der Polizei bei Tätergreifung. Ergänzt wird die Arbeit häufig durch eine TSCM-Untersuchung von Wohnung und Fahrzeug auf Wanzen sowie GPS-Tracker, da Stalker regelmäßig technische Überwachungsmittel einsetzen.

Stationäre Observation bezeichnet die ortsfeste Beobachtung eines Objekts oder einer Person aus einer festen Position — häufig aus einem Fahrzeug, einer angemieteten Wohnung oder einem Gewerbeobjekt mit Sichtachse. Sie ist personell günstiger als die mobile Variante, eignet sich aber nur für Sachverhalte mit definiertem Beobachtungsfokus, etwa einem Hauseingang, einem Lager oder einem Übergabepunkt.

Der Testkauf ist ein verdeckter Probekauf zur Aufdeckung von Markenpiraterie, Schwarzarbeit, Verstößen gegen Vertriebsbindungen oder unzulässigem Reimport. Beweissicherung erfolgt über Originalbeleg, Foto-, Video- und Tondokumentation sowie über die forensische Prüfung der erhaltenen Ware. Der Testkauf ist nach ständiger BGH-Rechtsprechung als zulässiges Beweismittel anerkannt, sofern er nicht zu einer strafbaren Tat verleitet, die ohne ihn nicht stattgefunden hätte.

Auch: Technical Surveillance Counter-Measures, Lauschabwehr-Sweep

TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures) ist der internationale Fachbegriff für technische Lauschabwehr. Ein vollständiger TSCM-Sweep umfasst Spektrumanalyse, Non-Linear-Junction-Detektion, thermische Bildgebung, akustische Schwachstellen-Vermessung und manuelle Inspektion sämtlicher Elektroinstallationen, Möbel und Geräte. Eingesetzt wird er vor sensiblen Verhandlungen, in Vorstandsetagen und bei begründetem Verdacht auf Industriespionage — abgeschlossen mit schriftlichem Befundbericht und Empfehlungen zur organisatorischen Härtung.

Auch: § 50 BMG

Die Übermittlungssperre nach § 50 Bundesmeldegesetz ist eine Basissperre im Melderegister. Sie blockiert die Weitergabe von Meldedaten an Parteien, Adresshändler, Religionsgemeinschaften und Bundeswehr — und ist ohne besonderen Anlass, ohne Glaubhaftmachung einer Gefahrenlage und ohne Befristung auf Antrag eintragbar. Anders als die Auskunftssperre nach § 51 BMG schließt sie die einfache Melderegisterauskunft an Dritte mit berechtigtem Interesse nicht aus.

Die Umgangsermittlung überprüft die Einhaltung gerichtlich geregelter Umgangsvereinbarungen. Beweissicherung erfolgt über Observation und chronologische Dokumentation — Übergabezeitpunkt, tatsächliche Aufenthaltsorte, anwesende Drittpersonen, Rückgabe. Sie wird genutzt, wenn ein Elternteil dokumentieren will, dass die andere Seite Umgangsregelungen systematisch verletzt, das Kind in unklaren Verhältnissen unterbringt oder Umgangstermine ohne Begründung absagt.

Die Unterhaltsermittlung klärt die tatsächlichen Lebens-, Arbeits- und Vermögensverhältnisse einer unterhaltspflichtigen oder -berechtigten Person. Sie deckt Schwarzarbeit, verschwiegene Nebeneinkünfte, neue Lebensgemeinschaften, Vermögenswerte oder Auslandsbeziehungen auf. Ergebnisse sind Grundlage für eine Anpassungsklage, einen Wegfall- oder Verwirkungsantrag oder die Festsetzung eines höheren Unterhaltsanspruchs. Die Ermittlung folgt strengen datenschutzrechtlichen Grenzen und arbeitet eng mit der mandatierten Familienrechtskanzlei zusammen.

Auch: Strafbewehrte Unterlassungserklärung

Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ist die rechtsverbindliche Verpflichtung, ein konkretes Verhalten künftig zu unterlassen, abgesichert durch ein Vertragsstrafenversprechen (sog. Hamburger Brauch oder fixe Strafe). Sie beseitigt die Wiederholungsgefahr und macht eine gerichtliche Unterlassungsklage entbehrlich. Detekteien dokumentieren Verstöße gegen abgegebene Erklärungen — etwa erneuten Wettbewerbsverstoß oder Stalking-Kontakt — als Grundlage für die Vertragsstrafenforderung.

Ein verdeckter Ermittler tritt unter einer Legende auf, ohne seine wahre Identität oder den Auftragshintergrund offenzulegen. Im privatwirtschaftlichen Bereich ist diese Methode in Deutschland nur in engen Grenzen zulässig: ohne hoheitliche Befugnisse, ohne Provokation strafbarer Handlungen, mit verhältnismäßigem Anlass. Eingesetzt wird der verdeckte Ermittler typischerweise zur Aufdeckung interner Diebstähle, zur Beobachtung kriminogener Strukturen oder zur Verifikation von Compliance-Hinweisen.

Verhältnismäßigkeit ist der Grundsatz, nach dem Eingriffe in Persönlichkeitsrechte geeignet, erforderlich und angemessen sein müssen. Er ist Maßstab für Auswahl und Intensität jeder ermittlerischen Maßnahme: Eine Observation ist nur zulässig, wenn mildere Mittel — Recherche, Befragung, OSINT — nicht ausreichen. Verstöße gegen die Verhältnismäßigkeit führen typischerweise zum Beweisverwertungsverbot und können den Auftraggeber haftbar machen.

Die private Vermisstensuche kommt zum Einsatz, wenn eine Person außerhalb des polizeilichen Vermisstenrasters gesucht werden soll — etwa entlaufene Angehörige, untergetauchte Schuldner, abgetauchte Geschäftspartner oder verschollene Erben. Sie kombiniert Personenrecherche, Adressermittlung, Befragung des sozialen Umfelds und gegebenenfalls Auslandsrecherche. Eine erfolgreiche Vermisstensuche endet nicht zwingend mit einem Treffen, sondern oft mit einer dokumentierten, anschriftengenauen Lokalisierung.

Die Wanze ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein verdecktes Abhörgerät — rein akustisch oder akustisch-optisch. Übertragungsarten reichen von analogem Funk über GSM/4G bis zu reiner Speicheraufzeichnung mit späterem Auslesen. Moderne Wanzen sind kleiner als ein Centstück, getarnt in Mehrfachsteckdosen, Rauchmeldern oder USB-Ladern und werden nur über professionelle TSCM-Methodik zuverlässig gefunden — eine reine Sichtkontrolle reicht in der Regel nicht.

Auch: Konkurrenzschutzklausel, Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Ein Wettbewerbsverbot untersagt Arbeitnehmern oder Geschäftsführern für die Dauer (und ggf. nach Beendigung) des Anstellungsverhältnisses konkurrierende Tätigkeiten. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind nur wirksam mit Karenzentschädigung (§ 74 HGB, mind. 50 % der zuletzt bezogenen Vergütung), maximal 2 Jahre Dauer und konkreter sachlich-räumlicher Begrenzung. Verstöße begründen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.

Der Wettbewerbsverstoß ist eine Verletzung des UWG — etwa Schleichwerbung, gezielte Mitarbeiterabwerbung, Geheimnisverrat, irreführende Vergleichsangaben oder unzulässiger Behinderungswettbewerb. Beweissicherung ist Voraussetzung für Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche, die häufig im Verfügungsverfahren binnen Tagen durchzusetzen sind. Detekteien sichern Beweise typischerweise über Testkäufe, Recherche zu Vertriebskanälen, Beobachtung von Messeauftritten und forensische Auswertung digitaler Werbespuren.

Auch: Hinweisgebersystem, Meldekanal

Ein Whistleblower-System ist ein gesetzlich nach Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG, seit Juli 2023) für Unternehmen ab 50 Beschäftigten verpflichtender Meldekanal. Hinweisgeber müssen identitätsgeschützt Verstöße melden können; eingehende Meldungen sind binnen 7 Tagen zu bestätigen und binnen 3 Monaten zu bescheiden. Detekteien werden eingebunden, wenn Meldungen plausibilisiert, Sachverhalte verdeckt aufgeklärt oder Repressalien gegen Hinweisgeber dokumentiert werden müssen.

Die Wirtschaftsdetektei ist eine auf Unternehmensmandate spezialisierte Detektei. Aufgabenfelder sind Mitarbeiterdelikte, Wirtschaftskriminalität, interne Compliance-Untersuchungen, Wettbewerbsverstöße, Markenschutz, Due Diligence und Abwehr von Wirtschaftsspionage. Sie arbeitet typischerweise mit Anwälten, Compliance-Officern und Konzernrevisionen zusammen, dokumentiert ihre Arbeit nach forensischen Standards und liefert Berichte, die in Arbeitsgerichts-, Zivil- und Strafverfahren verwertbar sind.

Wirtschaftskriminalität ist der Sammelbegriff für Straftaten gegen Vermögen und Vertrauen im Geschäftsverkehr — Untreue, Korruption, Betrug, Bilanzmanipulation, Geheimnisverrat, Submissionsabsprachen. Die durchschnittliche Schadenssumme liegt laut PwC und BKA-Lagebild deutlich höher als bei Allgemeinkriminalität, die Dunkelziffer erreicht ein Vielfaches der gemeldeten Fälle. Aufklärung erfordert Kombination aus forensischer Buchprüfung, IT-Forensik, Mitarbeiterinterviews und gezielter operativer Beweissicherung.

Der Zeugenstand bezeichnet den Auftritt des Detektivs als sachverständiger Zeuge vor Gericht. Er erläutert seine Beobachtungen, beantwortet Fragen zur eingesetzten Methodik und verteidigt sein Berichtswesen. Voraussetzung ist eigene, persönliche Wahrnehmung und ein lückenloser Bericht. Detekteien, deren Mitarbeiter regelmäßig vor Gericht auftreten, erkennt man an strukturierten Berichten, schriftlich niedergelegten Methodenstandards und Schulungsnachweisen zur Aussagepsychologie.