Glossar · Wirtschaft & Compliance
Wirtschaftskriminalität
Fachbegriff aus dem Bereich Wirtschaft & Compliance
- Aufdeckung einer Scheinrechnungs-Konstruktion über drei Lieferanten-Briefkastenfirmen.
- Quantifizierung des Schadens nach systematischem Datenabfluss durch eine ausgeschiedene Vertriebsleiterin.
Wirtschaftsdetektei
Die Wirtschaftsdetektei ist eine auf Unternehmensmandate spezialisierte Detektei. Aufgabenfelder sind Mitarbeiterdelikte, Wirtschaftskriminalität, interne Compliance-Untersuchungen, Wettbewerbsverstöße, Markenschutz, Due Diligence und Abwehr von Wirtschaftsspionage. Sie arbeitet typischerweise mit Anwälten, Compliance-Officern und Konzernrevisionen zusammen, dokumentiert ihre Arbeit nach forensischen Standards und liefert Berichte, die in Arbeitsgerichts-, Zivil- und Strafverfahren verwertbar sind.
Compliance Investigation
Die Compliance Investigation ist die interne Untersuchung eines Unternehmens zur Aufklärung von Regelverstößen, Korruption, Betrug, Diskriminierung oder Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsregeln. Sie wird häufig in Zusammenarbeit mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsdetekteien geführt, folgt einem dokumentierten Untersuchungsplan und endet mit einem Maßnahmenkatalog. Ein sauberes Investigationsverfahren ist Voraussetzung für arbeitsrechtliche Konsequenzen und für die Verteidigung gegenüber Aufsichtsbehörden.