Fallbeispiele

Wie aus Verdacht verwertbare Ergebnisse werden

Anonymisierte Fallmuster aus der Praxis — wie ein strukturierter Ermittlungsprozess Klarheit schafft. Ergebnisse hängen vom Einzelfall ab.

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Bekannt durch

Praxis statt Versprechen

Jeder Fall beginnt anders — aber die Muster ähneln sich. Die folgenden Beispiele sind anonymisiert und leicht verändert, aber in ihrer Struktur nah an realen Mandaten. Ergebnisse variieren je nach Fallkonstellation.

Fünf Fallmuster aus unterschiedlichen Ermittlungsbereichen

Observation eines Fahrzeugs bei Nacht in einer Wohngegend

Familienrecht 16 Tage

Süddeutschland

Untreueverdacht nach 14 Jahren Ehe

Ausgangslage: Eine Mandantin bemerkte über Wochen Verhaltensänderungen ihres Partners: häufige Abwesenheiten, ein Zweittelefon, widersprüchliche Termine. Eigene Nachfragen führten nur dazu, dass der Partner vorsichtiger wurde — ohne dass eine belastbare Aussage möglich war.
Vorgehen: Strukturierter Observationsplan über zwei Wochen, ausschließlich im öffentlichen Raum. Verwertbare Bild- und Bewegungsprotokolle, parallel Prüfung finanzieller Dispositionen.
Ergebnis: Lückenlose, anwaltlich verwertbare Dokumentation. Die Mandantin konnte mit ihrem Anwalt eine fundierte Entscheidung treffen — ohne Spekulation, mit klarer Faktenlage.

Person arbeitet verdeckt am Laptop während Krankschreibung

HR-Compliance 10 Tage

NRW / Rheinland

Lohnfortzahlungsbetrug & verdeckte Nebentätigkeit

Ausgangslage: Ein Mittelständler stellte fest, dass ein langjähriger Mitarbeiter seit Monaten krankgemeldet war, während intern Hinweise auf eine parallele Nebentätigkeit aufkamen. Die Personalabteilung hatte nur Gerüchte und Social-Media-Auffälligkeiten — keine verwertbaren Belege.
Vorgehen: Abgestimmt mit der Rechtsabteilung: gezielte Sachverhaltsermittlung mit Observation im öffentlichen Raum, OSINT-Analyse und arbeitsgerichtsfeste Beweissicherung.
Ergebnis: Nebentätigkeit während Krankschreibung bestätigt. Fristlose Kündigung hatte vor dem Arbeitsgericht Bestand. Lohnfortzahlungskosten wurden geltend gemacht — Durchsetzbarkeit hängt vom Einzelfall ab.

Internationale Dokumente und Pässe auf einem Schreibtisch

Internationale Ermittlung 6 Wochen

DE · AT · CH

Vermögensabfluss über Auslandsstrukturen

Ausgangslage: In einer Scheidungsauseinandersetzung bestand begründeter Verdacht, dass der Ehepartner Vermögen über eine Firmenkonstruktion im EU-Ausland dem Zugriff entzog. Die Anwälte hatten Hinweise, aber keine Faktengrundlage. Die Strukturen erstreckten sich über drei Länder.
Vorgehen: Länderübergreifende Ermittlung mit OSINT-Firmenrecherchen in zwei EU-Staaten, Handelsregister-Analyse und Identifikation beteiligter Personen vor Ort. Klar abgestimmter Phasenplan zur Budget-Kontrolle.
Ergebnis: Nachvollziehbarer Vermögensfluss dokumentiert, der die Position der Mandantin in der Vermögensauseinandersetzung erheblich stärkte. Zwei Strukturen wurden ins gerichtliche Auskunftsverfahren aufgenommen.

Verdächtige Person vor einem Gebäudeeingang bei Nacht

Schutz & Stalking 3 Wochen

Norddeutschland

Stalking-Dokumentation für einstweilige Verfügung

Ausgangslage: Eine Mandantin wurde monatelang von einem Ex-Partner verfolgt — wechselnde Nummern, physische Präsenz vor der Arbeitsstelle, Nachrichten an ihr Umfeld. Bisherige Anzeigen blieben ohne Ergebnis, weil isolierte Vorfälle keinen Musternachweis ergaben.
Vorgehen: Über drei Wochen systematische Dokumentation aller Kontaktversuche mit Zeitstempeln, Ortsangaben, Zeugenprotokollen. Strukturierte Chronologie aller Vorfälle machte das Gesamtmuster sichtbar.
Ergebnis: Einstweilige Verfügung auf Basis der lückenlosen Dokumentation erwirkt. Das Gericht folgte der Darstellung eines systematischen Musters. Belästigungen endeten nach Zustellung.

Geschäftsmann mit gestohlenen Unterlagen beim Handschlag

Wettbewerbsrecht 4 Wochen

Hessen / Frankfurt

Wettbewerbsverstoß durch Ex-Geschäftsführer

Ausgangslage: Ein Unternehmen vermutete, dass ein kürzlich ausgeschiedener Geschäftsführer noch in der Kündigungsfrist Kunden abgezogen und ein Konkurrenzunternehmen vorbereitet hatte. Die internen Indizien — auffällige Datenexporte, Kundenabwanderung — reichten nicht für eine gerichtliche Auseinandersetzung.
Vorgehen: Kombinierte Ermittlung: Analyse öffentlicher Aktivitäten, Handelsregister-Prüfung auf Neugründungen, Branchenbefragungen. Alle Maßnahmen mit Unternehmensanwälten zur Verwertbarkeit abgestimmt.
Ergebnis: Belegt: Ex-Geschäftsführer hatte bereits in der Kündigungsfrist ein Konkurrenzunternehmen gegründet und aktiv Kunden abgeworben. Erfolgreiche Unterlassungsklage und Durchsetzung der Konventionalstrafen.

Marcello Doering – WirtschaftsWoche, Oktober 2025

Vertrauen

Was diese Fälle gemeinsam zeigen

Ohne strukturierte Ermittlung werden Hinweise oft zu früh konfrontiert oder zu spät gesichert

Die Verwertbarkeit von Ergebnissen entscheidet sich nicht am Ende, sondern am Anfang — durch saubere Planung

Professionelle Ermittlung ersetzt Spekulation durch Fakten und macht fundierte Entscheidungen erst möglich

Jeder Fall hat einen Punkt, an dem eigenständiges Vorgehen mehr schadet als nützt

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