Fallbeispiele

Wie aus Verdacht verwertbare Ergebnisse werden

Anonymisierte Fallmuster aus der Praxis. Ergebnisse hängen vom Einzelfall ab.

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Praxis statt Versprechen

Jeder Fall beginnt anders – aber die Muster ähneln sich. Die folgenden Beispiele sind anonymisiert und leicht verändert, aber in ihrer Struktur nah an realen Mandaten. Ergebnisse variieren je nach Fallkonstellation.

Fünf Fallmuster aus unterschiedlichen Ermittlungsbereichen

Nach Aktenanmutung strukturiert: Nummer, Kategorie, Rechtsrahmen, Ergebnis. Bilder sind Illustrationen, keine Originaldokumente.

01
Familienrecht

Verdacht über Wochen, kein belastbarer Befund

Untreueverdacht nach 14 Jahren Ehe

Region
Süddeutschland
Dauer
16 Tage
Rechtsrahmen
Familienrecht · § 1361 BGB
Ergebnis
Anwaltlich verwertbare Faktenlage
Ausgangslage
Eine Mandantin bemerkte über Wochen Verhaltensänderungen ihres Partners: häufige Abwesenheiten, ein Zweittelefon, widersprüchliche Termine. Eigene Nachfragen führten nur dazu, dass der Partner vorsichtiger wurde – ohne dass eine belastbare Aussage möglich war.
Vorgehen
Strukturierter Observationsplan über zwei Wochen, ausschließlich im öffentlichen Raum. Verwertbare Bild- und Bewegungsprotokolle, parallel Prüfung finanzieller Dispositionen.
Ergebnis
Lückenlose, anwaltlich verwertbare Dokumentation. Die Mandantin konnte mit ihrem Anwalt eine fundierte Entscheidung treffen – ohne Spekulation, mit klarer Faktenlage.
02
HR-Compliance

Krankgemeldet – und doch sichtbar aktiv

Lohnfortzahlungsbetrug & verdeckte Nebentätigkeit

Region
NRW / Rheinland
Dauer
10 Tage
Rechtsrahmen
Arbeitsrecht · BAG 8 AZR 1026/12
Ergebnis
Fristlose Kündigung gerichtsfest
Ausgangslage
Ein Mittelständler stellte fest, dass ein langjähriger Mitarbeiter seit Monaten krankgemeldet war, während intern Hinweise auf eine parallele Nebentätigkeit aufkamen. Die Personalabteilung hatte nur Gerüchte und Social-Media-Auffälligkeiten – keine verwertbaren Belege.
Vorgehen
Abgestimmt mit der Rechtsabteilung: gezielte Sachverhaltsermittlung mit Observation im öffentlichen Raum, OSINT-Analyse und arbeitsgerichtsfeste Beweissicherung.
Ergebnis
Nebentätigkeit während Krankschreibung bestätigt. Fristlose Kündigung hatte vor dem Arbeitsgericht Bestand. Lohnfortzahlungs­kosten wurden geltend gemacht – Durchsetzbarkeit hängt vom Einzelfall ab.
03
Internationale Ermittlung

Vermögen verschwindet über Ländergrenzen

Vermögensabfluss über Auslandsstrukturen

Region
DE · AT · CH
Dauer
6 Wochen
Rechtsrahmen
Familienrecht · § 1379 BGB
Ergebnis
3 Länder · 2 Strukturen offengelegt
Ausgangslage
In einer Scheidungsauseinandersetzung bestand begründeter Verdacht, dass der Ehepartner Vermögen über eine Firmenkonstruktion im EU-Ausland dem Zugriff entzog. Die Anwälte hatten Hinweise, aber keine Faktengrundlage. Die Strukturen erstreckten sich über drei Länder.
Vorgehen
Länderübergreifende Ermittlung mit OSINT-Firmenrecherchen in zwei EU-Staaten, Handelsregister-Analyse und Identifikation beteiligter Personen vor Ort. Klar abgestimmter Phasenplan zur Budget-Kontrolle.
Ergebnis
Nachvollziehbarer Vermögensfluss dokumentiert, der die Position der Mandantin in der Vermögens­auseinandersetzung erheblich stärkte. Zwei Strukturen wurden ins gerichtliche Auskunfts­verfahren aufgenommen.
04
Schutz & Stalking

Einzelne Vorfälle, kein erkennbares Muster

Stalking-Dokumentation für einstweilige Verfügung

Region
Norddeutschland
Dauer
3 Wochen
Rechtsrahmen
GewSchG · § 238 StGB
Ergebnis
Einstweilige Verfügung erwirkt
Ausgangslage
Eine Mandantin wurde monatelang von einem Ex-Partner verfolgt – wechselnde Nummern, physische Präsenz vor der Arbeitsstelle, Nachrichten an ihr Umfeld. Bisherige Anzeigen blieben ohne Ergebnis, weil isolierte Vorfälle keinen Musternachweis ergaben.
Vorgehen
Über drei Wochen systematische Dokumentation aller Kontaktversuche mit Zeitstempeln, Ortsangaben, Zeugenprotokollen. Strukturierte Chronologie aller Vorfälle machte das Gesamtmuster sichtbar.
Ergebnis
Einstweilige Verfügung auf Basis der lückenlosen Dokumentation erwirkt. Das Gericht folgte der Darstellung eines systematischen Musters. Belästigungen endeten nach Zustellung.
05
Wettbewerbsrecht

Datenexporte, Kundenabwanderung, kein Beweis

Wettbewerbsverstoß durch Ex-Geschäftsführer

Region
Hessen / Frankfurt
Dauer
4 Wochen
Rechtsrahmen
UWG · GeschGehG
Ergebnis
Unterlassungsklage durchgesetzt
Ausgangslage
Ein Unternehmen vermutete, dass ein kürzlich ausgeschiedener Geschäftsführer noch in der Kündigungsfrist Kunden abgezogen und ein Konkurrenz­unternehmen vorbereitet hatte. Die internen Indizien – auffällige Datenexporte, Kunden­abwanderung – reichten nicht für eine gerichtliche Auseinandersetzung.
Vorgehen
Kombinierte Ermittlung: Analyse öffentlicher Aktivitäten, Handelsregister-Prüfung auf Neugründungen, Branchenbefragungen. Alle Maßnahmen mit Unternehmens­anwälten zur Verwertbarkeit abgestimmt.
Ergebnis
Belegt: Ex-Geschäftsführer hatte bereits in der Kündigungsfrist ein Konkurrenz­unternehmen gegründet und aktiv Kunden abgeworben. Erfolgreiche Unterlassungs­klage und Durchsetzung der Konventionalstrafen.
Wir haben 18 von 20 Bagger innerhalb einer Woche wiederbekommen.
Marcello Doering – WirtschaftsWoche, Oktober 2025Marcello Doering – WirtschaftsWoche, Oktober 2025

Vertrauen

Was diese Fälle gemeinsam zeigen

Ohne strukturierte Ermittlung werden Hinweise oft zu früh konfrontiert oder zu spät gesichert

Die Verwertbarkeit von Ergebnissen entscheidet sich nicht am Ende, sondern am Anfang – durch saubere Planung

Professionelle Ermittlung ersetzt Spekulation durch Fakten und macht fundierte Entscheidungen erst möglich

Jeder Fall hat einen Punkt, an dem eigenständiges Vorgehen mehr schadet als nützt

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