Glossar · Methodik & Ermittlung
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Fachbegriff aus dem Bereich Methodik & Ermittlung
- Klärung von Geschäftsführer-Verflechtungen vor einer geplanten Beteiligung an einem mittelständischen Zulieferer.
- Voranalyse zu einem Zielobjekt vor einer Observation, um Wegbeziehungen und Zugänge zu erfassen.
OSINT
OSINT (Open Source Intelligence) bezeichnet die strukturierte Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen — Handels- und Vereinsregister, Medien, Fachpublikationen, soziale Netzwerke, Geo- und Satellitendaten, Foren, Leaks. Ziel ist die Verdichtung eines Lagebildes ohne verdeckte Erhebung. OSINT ist datenschutzrechtlich vergleichsweise unproblematisch, erfordert jedoch saubere Quellenkritik, Nachweisführung und ein Verständnis dafür, welche Datenquellen zulässigerweise verknüpft werden dürfen.
Personenrecherche
Die Personenrecherche ist die strukturierte Sammlung verfügbarer Informationen zu einer natürlichen Person — Identität, ladungsfähige Anschrift, Erreichbarkeit, berufliche Stationen, Vermögensverhältnisse und Vorgeschichte. Sie kombiniert Melderegister, Handels- und Insolvenzregister, Medienarchive und OSINT. Eine korrekte Personenrecherche dokumentiert für jede Information die Quelle und das Erhebungsdatum, damit der Auftraggeber den Befund rechtssicher weiterverwenden kann.