Glossar · International
Internationale Ermittlung
Fachbegriff aus dem Bereich International
- Asset Tracing zu Vermögenswerten eines flüchtigen Geschäftspartners in Dubai.
- Hintergrundprüfung eines neuen Vertriebspartners in Brasilien vor Vertragsunterzeichnung.
Auslandsdetektei
Eine Auslandsdetektei ist eine Detektei mit operativen Strukturen oder belastbaren Partnernetzwerken außerhalb Deutschlands. Sie ist Voraussetzung für rechtssichere Ermittlungen unter ausländischen Rechtsordnungen – insbesondere zu Personen, Vermögenswerten oder Beweismitteln im Ausland. Eine seriöse Auslandsdetektei kennt die jeweiligen lokalen Lizenzpflichten (etwa SIA in UK, BOPA in Spanien, ARD in Österreich) und stellt sicher, dass die Ergebnisse auch in deutschen Verfahren verwertbar dokumentiert werden.
Partnernetzwerk
Das Partnernetzwerk ist der Verbund kooperierender Detekteien und Spezialisten in mehreren Ländern. Es ermöglicht koordinierte Einsätze ohne eigene Auslandsstandorte und ist insbesondere für mittelständische Detekteien Voraussetzung internationaler Mandatsfähigkeit. Qualitätsmerkmale: schriftliche Kooperationsvereinbarungen, gemeinsame Berichtsstandards, gegenseitige Kontrolle der Lizenzpflichten und regelmäßige fachliche Abstimmung. Lose Plattform-Verzeichnisse ohne diese Standards sind kein belastbares Partnernetzwerk im operativen Sinn.