Glossar · Wirtschaft & Compliance
Background Check
Fachbegriff aus dem Bereich Wirtschaft & Compliance
- Background Check zu einem geplanten CFO vor Aufnahme der Vertragsverhandlungen.
- Sanktionslisten- und PEP-Prüfung eines neuen ausländischen Lieferanten als Voraussetzung der Vertragsunterzeichnung.
Due Diligence
Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung eines Geschäftspartners, Targets oder Beteiligungskandidaten vor Vertragsschluss, M&A-Transaktion oder Beteiligung. Sie umfasst rechtliche, finanzielle, steuerliche und operative Aspekte. Die detektivische Komponente — häufig „Reputational Due Diligence“ oder „Integrity Due Diligence“ genannt — klärt Hintergründe der handelnden Personen, frühere Verfahren, Verflechtungen, mediale Auffälligkeiten und versteckte Risiken jenseits der Bilanz.
OSINT
OSINT (Open Source Intelligence) bezeichnet die strukturierte Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen — Handels- und Vereinsregister, Medien, Fachpublikationen, soziale Netzwerke, Geo- und Satellitendaten, Foren, Leaks. Ziel ist die Verdichtung eines Lagebildes ohne verdeckte Erhebung. OSINT ist datenschutzrechtlich vergleichsweise unproblematisch, erfordert jedoch saubere Quellenkritik, Nachweisführung und ein Verständnis dafür, welche Datenquellen zulässigerweise verknüpft werden dürfen.