Glossar · Methodik & Ermittlung
Verdeckter Ermittler
Fachbegriff aus dem Bereich Methodik & Ermittlung
- Einschleusung als Saisonkraft in einem Lagerbetrieb zur Aufklärung systematischen Schwunds.
- Verdeckter Besuch einer Verkaufsstelle, um den Vertrieb gefälschter Markenware zu dokumentieren.
Legende
Die Legende ist die erfundene, aber konsistente Tarnidentität für verdeckte Einsätze. Sie umfasst Biographie, Beruf, Wohnort, soziales Umfeld, Belege wie Visitenkarten oder Profile, ein erkennbares Fahrzeug und ein durchgespieltes Verhaltensmuster. Eine belastbare Legende übersteht plausible Recherche durch Dritte und hält auch unter Zeitdruck und Stress. Brüche in der Legende sind das größte Risiko verdeckter Einsätze und führen typischerweise zum sofortigen Rückzug.
Testkauf
Der Testkauf ist ein verdeckter Probekauf zur Aufdeckung von Markenpiraterie, Schwarzarbeit, Verstößen gegen Vertriebsbindungen oder unzulässigem Reimport. Beweissicherung erfolgt über Originalbeleg, Foto-, Video- und Tondokumentation sowie über die forensische Prüfung der erhaltenen Ware. Der Testkauf ist nach ständiger BGH-Rechtsprechung als zulässiges Beweismittel anerkannt, sofern er nicht zu einer strafbaren Tat verleitet, die ohne ihn nicht stattgefunden hätte.