Glossar · Methodik & Ermittlung
HUMINT
Auch bekannt als: Human Intelligence
- Strukturierte Befragung ehemaliger Mitarbeiter eines Vertriebspartners zur Aufklärung interner Bestechungsstrukturen.
- Verdeckte Anbahnung eines Gesprächs in einem Branchen-Netzwerk zur Identifikation eines Geheimnisträgers.
- Quellenführung im Umfeld eines Verdächtigen, um nicht-öffentliche Bewegungs- und Kontaktmuster über mehrere Wochen zu rekonstruieren.
OSINT
OSINT (Open Source Intelligence) bezeichnet die strukturierte Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen — Handels- und Vereinsregister, Medien, Fachpublikationen, soziale Netzwerke, Geo- und Satellitendaten, Foren, Leaks. Ziel ist die Verdichtung eines Lagebildes ohne verdeckte Erhebung. OSINT ist datenschutzrechtlich vergleichsweise unproblematisch, erfordert jedoch saubere Quellenkritik, Nachweisführung und ein Verständnis dafür, welche Datenquellen zulässigerweise verknüpft werden dürfen.
Verdeckter Ermittler
Ein verdeckter Ermittler tritt unter einer Legende auf, ohne seine wahre Identität oder den Auftragshintergrund offenzulegen. Im privatwirtschaftlichen Bereich ist diese Methode in Deutschland nur in engen Grenzen zulässig: ohne hoheitliche Befugnisse, ohne Provokation strafbarer Handlungen, mit verhältnismäßigem Anlass. Eingesetzt wird der verdeckte Ermittler typischerweise zur Aufdeckung interner Diebstähle, zur Beobachtung kriminogener Strukturen oder zur Verifikation von Compliance-Hinweisen.