Glossar · Recht & Beweis
Scheinselbstständigkeit
Auch bekannt als: Scheinselbständigkeit
- Dokumentation der täglichen Anwesenheit und Weisungsbindung eines vermeintlichen IT-Freelancers über mehrere Wochen.
- Beweissicherung für eine Statusfeststellungsklage zugunsten eines als Solo-Selbstständigen geführten Kurierfahrers.
Arbeitszeitbetrug
Arbeitszeitbetrug ist die Vortäuschung geleisteter Arbeitszeit durch unrichtige Zeiterfassung, Schwarzarbeit während der bezahlten Arbeitszeit, fingierte Außendiensttermine, manipulierte Spesen oder das systematische Verlassen des Arbeitsplatzes vor Schichtende. Aufklärung erfordert die Verbindung von Zeiterfassungsdaten, GPS-Routen dienstlicher Fahrzeuge, Observationsergebnissen und Spesenbelegen. Bei Nachweis ist arbeitsrechtlich regelmäßig die fristlose Kündigung möglich, ergänzt durch Schadensersatz und Erstattung der Ermittlungskosten.
Lohnfortzahlungsbetrug
Der Lohnfortzahlungsbetrug ist die Vortäuschung von Arbeitsunfähigkeit zur Erschleichung von Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Häufige Konstellation: Krankschreibung wegen vermeintlicher Erkrankung bei gleichzeitiger Nebentätigkeit, Reise oder Bauleistung am Eigenheim. Er ist einer der häufigsten Anlässe arbeitsrechtlich belastbarer Detektivobservationen und führt bei Nachweis regelmäßig zur fristlosen Kündigung sowie zur Kostenerstattungspflicht des Arbeitnehmers nach der BAG-Rechtsprechung.
Internal Investigation
Eine Internal Investigation ist die strukturierte, vertrauliche Aufklärung eines unternehmensinternen Verdachts auf Regelverstoß durch Compliance, Rechtsabteilung oder externe Spezialisten. Sie umfasst Datensicherung (E-Mail, Buchhaltung, Logfiles), Mitarbeiterinterviews und verdeckte operative Maßnahmen. Verwertbarkeit setzt klare Befragungsbelehrung, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats (§ 87 BetrVG) und DSGVO-konforme Datenverarbeitung voraus.