Glossar · Wirtschaft & Compliance
Testkauf
Fachbegriff aus dem Bereich Wirtschaft & Compliance
- Erwerb gefälschter Designerhandtaschen über eine Social-Media-Verkaufsseite zur Vorbereitung einer markenrechtlichen Abmahnung.
- Beauftragung von Handwerksleistungen ohne Rechnung zur Aufdeckung organisierter Schwarzarbeit.
Markenpiraterie
Markenpiraterie ist der Vertrieb gefälschter Markenprodukte. Detektivische Aufklärung umfasst Testkäufe, Auswertung von Online-Marktplätzen, Lieferkettenanalyse von Zoll bis Endabnehmer, Identifikation der Hintermänner und Beweissicherung für markenrechtliche Verfahren – von Abmahnung über einstweilige Verfügung bis zur Strafanzeige nach Markengesetz. Schäden treffen nicht nur Markeninhaber, sondern auch Verbraucher (Sicherheit, Gesundheit) und den Staat (Steuern, Zoll).
Verdeckter Ermittler
Ein verdeckter Ermittler tritt unter einer Legende auf, ohne seine wahre Identität oder den Auftragshintergrund offenzulegen. Im privatwirtschaftlichen Bereich ist diese Methode in Deutschland nur in engen Grenzen zulässig: ohne hoheitliche Befugnisse, ohne Provokation strafbarer Handlungen, mit verhältnismäßigem Anlass. Eingesetzt wird der verdeckte Ermittler typischerweise zur Aufdeckung interner Diebstähle, zur Beobachtung kriminogener Strukturen oder zur Verifikation von Compliance-Hinweisen.